Аудиторам велено тщательнее проверять получателей субсидий. И если что…
05.04.2023 распечатать… ага – сообщать. Куда следует.
Росфинмониторинг дал инструкции аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, которые оказывают аудиторские услуги фирмам или ИП, получавшим бюджетные средства. В числе таких клиентов – исполнители государственных (муниципальных) контрактов, получатели субсидии, предоставляемой за счет бюджетных средств, и так далее.
При такой работе аудиторам следует обращать особое внимание на такие операции и сделки:
операции, имеющие признаки обналичивания денег (включая признаки транзитных операций, направленных на обналичку);
операции с денежными средствами, обладающие признаками дробления госконтрактов, в частности, перечисление средств по нескольким контрактам (договорам), имеющим схожий предмет закупки и заключенным в течение непродолжительного промежутка времени с одним и тем же контрагентом;
оплата товаров и услуг с признаками завышения их стоимости;
предоставление крупных займов, в том числе аффилированным лицам, если это не обусловлено экономической целесообразностью;
вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям;
погашение задолженности, в том числе по исполнительным документам, имеющим признаки необоснованного вывода денежных средств в пользу иных лиц, в том числе аффилированных.
При выявлении таких операций аудиторы должны информировать об этом Росфинмониторинг (информация от 31 марта 2023 года).
Лента новостей
Ключевые аспекты выбора системы КЭДО для оптимизации бизнес-процессов
вчера в 17:29Разное
Росфинмониторинг сможет быстрее получать данные об операциях в СБП и по картам «Мир»
вчера в 17:16Проверки
С переводов на карту физлица НДФЛ платить не нужно. Но есть исключения
вчера в 17:09Налоги
Увольнение за прогул работника, который не вышел из отпуска. Каким днем увольнять?
вчера в 16:09Кадры
Бесплатное ПО для использования КЭП
вчера в 15:26Интернет-технологии